河南莲花健康产业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编码:2016-043
河南莲花健康产业股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
重要提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议于2016年5月9日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。现场会议在公司办公室召开，由董事长夏建统先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于出资设立河南莲花智慧肥业有限公司的议案》
由于公司战略发展的需要，公司拟与张洪飞先生联合出资设立河南莲花智慧肥业有限公司。拟设立的公司注册资本1000万元，本公司出资800万元，占股权比例的80%;张洪飞先生出资200万元，占股权比例的20%。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于出资设立河南莲花现代农业发展有限公司的议案》
由于公司战略发展的需要，公司拟与司小坡先生联合出资设立河南莲花现代农业发展有限公司。拟设立的公司注册资本1000万元，本公司出资800万元，占股权比例的80%;司小坡先生出资200万元，占股权比例的20%。
三、审议通过了《关于出资设立河南莲花优品贸易有限公司的议案》
由于公司战略发展的需要，公司拟与邱晓明先生联合出资设立河南莲花优品贸易有限公司。拟设立的公司注册资本1000万元，本公司出资800万元，占股权比例的80%;邱晓明先生出资200万元，占股权比例的20%。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于出资设立深圳前海莲花健康企业管理有限公司的议案》
由于公司战略发展的需要，公司拟出资设立全资子公司深圳前海莲花健康企业管理有限公司。拟设立的公司注册资本5000万元，本公司出资5000万元，占股权比例的100%。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年五月九日
证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编码:2016-044
关于投资设立河南莲花智慧肥业有限公司的公告
●拟设立公司名称:河南莲花智慧肥业有限公司
●投资金额:800.00万元
●风险提示:该项目存在一定市场风险
一、投资概述
1、河南莲花健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)由于公司战略发展的需要，拟与张洪飞先生联合出资设立河南莲花智慧肥业有限公司。拟设立的公司注册资本1000万元，本公司出资800万元，占股权比例的80%;张洪飞先生出资200万元，占股权比例的20%。
2、2016年5月9日公司召开第六届董事会三十六次会议，审议通过了《关于出资设立河南莲花智慧肥业有限公司的议案》。
3、该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体介绍
1、公司名称:河南莲花健康产业股份有限公司
公司类型:股份有限公司(上市)
统一社会信用代码: 914100007067847325
住所:河南省项城市莲花大道18号
法定代表人:夏建统
注册资本:1,062,024,311元
成立日期:1998年7月2日
营业期限:长期
经营范围:预包装食品、散装食品、调味料、复合调味酱、食用油、味精、鸡精、酱油、醋、谷氨酸钠、谷氨酸等氨基酸、葡萄糖、方糖、面粉、谷朊粉、淀粉、素食、保健品、其他粮食加工品(谷物粉类制成品)的生产、销售及相关副产品的生产、销售;检测技术服务;饲料、肥料、土壤调理剂的生产、销售;环保产品的生产、销售;普通货运(限分支机构经营);生物工程的科研(国家专项规定的除外);仓储(除可燃物资);设备租赁;进出口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外);电子商务。
2、张洪飞，男，1972年8月出生，河南项城人，毕业于周口财贸学校。曾在河南省项城市药检所工作，目前就职于项城市金象医药有限公司。其与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、投资标的名称:河南莲花智慧肥业有限公司;
公司类型:有限责任公司;
注册资本:1000万元;
出资方式及股权结构:现金出资1000万元，其中本公司出资800万元，占股权比例的80%;张洪飞先生出资200万元，占股权比例的20%。
经营范围:肥料、植物营养和土壤修复产品的生产和销售。
2、标的公司主要管理人员
标的公司拟由邢战军任法定代表人即执行董事，牛文中任总经理，张细海任监事，张静任财务负责人。
邢战军，男，1975年出生，汉族，本科学历，高级会计师，注册会计师。现任公司董事兼财务总监。
牛文中，男，中共党员，1966年10月出生，住址:河南省项城市，大学本科学历，高级经济师和高级政工师，1988年7月至今就职于河南莲花健康产业股份有限公司，现任公司肥业分公司总经理。
张细海，男，1966年出生，河南省项城市人，中共党员，大专学历，现任公司肥业分公司办公室主任。
张静，女，1968年2月出生，河南省项城市人，中共党员，大专学历，现任公司肥业分公司财务负责人。
四、对上市公司的影响
由于公司战略发展的需要本次投资设立河南莲花智慧肥业有限公司，有利于公司优化公司产业布局，加快转型升级步伐，增强公司核心竞争力，提升整体盈利水平，实现长远可持续发展。
五、投资风险分析
设立该公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将完善新公司法人治理结构，建立健全内部控制流程和控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对经营投资风险。
证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编码:2016-045
关于投资设立河南莲花现代农业发展有限公司的公告
●拟设立公司名称:河南莲花现代农业发展有限公司
1、河南莲花健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)由于公司战略发展的需要，拟与司小坡先生联合出资设立河南莲花现代农业发展有限公司。拟设立的公司注册资本1000万元，本公司出资800万元，占股权比例的80%;司小坡先生出资200万元，占股权比例的20%。
2、2016年5月9日公司召开第六届董事会三十六次会议，审议通过了《关于出资设立河南莲花现代农业发展有限公司的议案》。
2、司小坡，男，1977年出生，河南项城人，个体经营者。主要从事汽车配件的生产和销售，农产品销售及超市经营等。其与公司不存在关联关系。
1、投资标的名称:河南莲花现代农业发展有限公司;
出资方式及股权结构:现金出资1000万元，其中本公司出资800万元，占股权比例的80%;司小坡先生出资200万元，占股权比例的20%。
经营范围:农作物、果蔬、花卉种植销售;水产品加工、销售;农业技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、广告经营;农业观光旅游、会议服务、普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);农机具销售和维修。
标的公司拟由邢战军任法定代表人即执行董事，刘铁权任总经理，魏勇任监事，孔德锋任财务负责人。
刘铁权，男，1975年出生，大专学历，高级能源管理师。1998年至今就职于河南莲花健康产业股份有限公司，历任工艺技术设计员、生产车间主任、项目部部长，现任公司资金部部长、农场开发公司经理。
魏勇，男，1969年出生，1990年至今就职于河南莲花健康产业股份有限公司。
孔德锋，男，1973年出生，大专学历，1995年至今就职于河南莲花健康产业股份有限公司，现任公司农场开发公司财务负责人。
由于公司战略发展的需要本次投资设立河南莲花现代农业发展有限公司，有利于公司优化公司产业布局，加快转型升级步伐，增强公司核心竞争力，提升整体盈利水平，实现长远可持续发展。
证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编码:2016-046
关于投资设立河南莲花优品贸易有限公司的公告
●拟设立公司名称:河南莲花优品贸易有限公司
1、河南莲花健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)由于公司战略发展的需要，拟与邱晓明先生联合出资设立河南莲花优品贸易有限公司。拟设立的公司注册资本1000万元，本公司出资800万元，占股权比例的80%;邱晓明先生出资200万元，占股权比例的20%。
2、2016年5月9日公司召开第六届董事会三十六次会议，审议通过了《关于出资设立河南莲花优品贸易有限公司的议案》。
2、邱晓明，男，43岁，本科学历。曾任职于河南省粮油食品进出口公司、北京国兴基业投资管理有限公司，2007年8月至今就职于河南金辰国际贸易有限公司。其与公司不存在关联关系。
1、投资标的名称:河南莲花优品贸易有限公司;
出资方式及股权结构:现金出资1000万元，其中本公司出资800万元，占股权比例的80%;邱晓明先生出资200万元，占股权比例的20%。
经营范围:定型包装食品、预包装食品、调味品;食用农产品、粮油、植物产品、乳制品、水产品、土产品、畜产品、保健品、酒类, 食品流通,机电产品、家用电器、纺织品、日用百货、轻工工艺品;从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，电子商务。
标的公司拟由邢战军任法定代表人即执行董事，李海峰任总经理，王新国任监事，王俊峰任财务负责人。
李海峰，男，1972年出生，大学学历，2005年至2012年任公司国贸事业线线长; 2013年至今任公司营销公司副总经理，主管国贸工作。
王新国，男，1965年出生，大学学历，2000年至今就职于河南莲花健康产业股份有限公司。
王俊峰，男，1975年出生，大学学历，会计师。2000年至今就职于河南莲花健康产业股份有限公司，现任公司国贸部财务部长。
由于公司战略发展的需要本次投资设立河南莲花优品贸易有限公司，有利于公司优化公司产业布局，加快转型升级步伐，增强公司核心竞争力，提升整体盈利水平，实现长远可持续发展。
证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编码:2016-047
关于投资设立深圳前海莲花健康企业管理有限公司的公告
●拟设立公司名称:深圳前海莲花健康企业管理有限公司
●投资金额:5000.00万元
●风险提示:该项目存在审批风险、市场风险
1、河南莲花健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)由于公司战略发展的需要，拟出资设立全资子公司深圳前海莲花健康企业管理有限公司。拟设立的公司注册资本5000万元，本公司出资5000万元，占股权比例的100%。
2、2016年5月9日公司召开第六届董事会三十六次会议，审议通过了《关于出资设立深圳前海莲花健康企业管理有限公司》。
公司名称:河南莲花健康产业股份有限公司
1、投资标的名称:深圳前海莲花健康企业管理有限公司;
注册资本:5000万元;
注册地点:深圳市
资金
出资方式及股权结构:本公司现金出资5000万元，占股权比例的100%。
经营范围:企业管理咨询;信息咨询;项目投资咨询;企业管理服务;计算机领域的技术推广、技术服务、技术培训;货物及技术的进出口业务;国内贸易。
标的公司拟由夏建统先生任法定代表人即执行董事，王俊峰任监事。
夏建统，男，哈佛大学设计学博士，XWHO设计集团中国机构及天夏科技集团创始人之一，现任本公司董事长。
四、对本公司的影响
由于公司战略发展的需要本次投资设立深圳前海莲花健康企业管理有限公司，有利于公司优化公司产业布局，加快转型升级步伐，增强公司核心竞争力，提升整体盈利水平，实现长远可持续发展。
审批风险:本项目的设立尚需相关部门审批，存在审批无法获准通过的可能。公司将给予项目以全力支持，以尽可能的减少项目设立的审批风险。
市场风险:设立该公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将完善新公司法人治理结构，建立健全内部控制流程和控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对经营投资风险。